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查看PDF原文公告日期：2023-03-09
中电科数字技术股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年三月十七日目 录中电科数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 ...... 3中电科数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 4议案一：关于外部董事报酬的议案 ...... 6议案二：关于独立董事报酬的议案 ...... 7议案三：关于选举非独立董事的议案 ...... 8议案四：关于选举独立董事的议案 ...... 12议案五：关于选举监事的议案 ...... 15中电科数字技术股份有限公司2023 年第一次临时股东大会须知根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。中电科数字技术股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议议程会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会会议时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）下午 14:00会议议程：（一）主持人宣布股东大会开始；（二）推举计票人、监票人，发放表决票；（三）审议各项议案投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于外部董事报酬的议案 √2 关于独立董事报酬的议案 √累积投票议案3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人3.01 选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事 √3.02 选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事 √3.03 选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事 √3.04 选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事 √3.05 选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事 √3.06 选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事 √4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人4.01 选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事 √4.02 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事 √4.03 选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事 √5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人5.01 选举王忠海先生为公司第十届监事会非职工代表 √监事5.02 选举周勤德先生为公司第十届监事会非职工代表 √监事5.03 选举江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表 √监事上述议案 1、2、3、4 已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。上述议案 5 已经公司第九届监……[点击查看PDF原文]
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公司名称：华东电脑
股票代码：sh600850
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：上海
公司全称：上海华东电脑股份有限公司
英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
公司简介：华东电脑公司是中国大陆IT行业首家上市公司。公司主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础。公司依托上市公司平台，卓越服务、创新发展，致力打造中国软件与信息服务龙头企...
注册资本：6.9亿
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董 秘：侯志平
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